318 / 380
ANNEXE 1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A1
4. Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration à compter du changement de gouvernance
Philippe Knoche (45 ans – Nationalité française)
Monsieur Philippe Knoche a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale ainsi que Directeur général de la société par le
Conseil d’Administration qui s’est tenu le même jour.
Monsieur Philippe Knoche est propriétaire de 1 000 actions AREVA.
Il est diplômé de l’École polytechnique et de l’École des mines.
Autres mandats :
p
Directeur général et administrateur d’AREVA NC/président du Conseil
d’Administration d’AREVA NC depuis le 22 janvier 2015 (AREVA) ;
p
Président d’AREVA NP SAS (AREVA) ;
p
Membre du Conseil de Surveillance d’AREVA GmbH (AREVA) ;
p
Président du Conseil d’Administration d’AREVA Inc (AREVA).
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
Néant.
Christian Masset (57 ans – Nationalité française)
Monsieur Christian Masset a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale, sur proposition de l’État. Sonmandat de quatre ans
prendra fin à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018.
Les informations relatives à Monsieur Christian Masset, qui était précédemment
membre du Conseil de Surveillance, figurent au paragraphe 3.1 du présent rapport.
Denis Morin (59 ans – Nationalité française)
Monsieur Denis Morin a été nommé en qualité d’administrateur de la société le
8 janvier 2015 par l’Assemblée générale des actionnaires, sur proposition de l’État.
Son mandat de quatre ans prendra fin à l’Assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Il est diplômé de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC), de
Sciences-Po et ancien élève de l’École nationale d’administration.
Monsieur Denis Morin est Directeur du budget au ministère de l’Économie et des
Finances.
Autre mandat :
p
Administrateur de la SNCF
(1)
.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
p
Administrateur d’EDF.
Pascale Sourisse (52 ans – Nationalité française)
Madame Pascale Sourisse a été nommée en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale. Sonmandat de quatre ans prendra fin à l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des télécommunications (ENST)
et de l’École polytechnique.
Madame Pascale Sourisse exerce les fonctions de Directeur général du
Développement International au sein du groupe Thales
(1)
.
Autres mandats :
p
Administrateur de Vinci
(1)
;
p
Administrateur de Renault
(1)
;
p
Présidente de Thales International SAS et de Thales Europe SAS (Thales) ;
p
Administrateur de l’Agence nationale des fréquences ;
p
Président du Conseil d’École de télécom Paris Tech ;
p
Représentant permanent de Thales en qualité d’administrateur d’ODAS et de
SOFRESA.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
p
Président-Directeur général de Thales Communications & Security ;
p
Président de Thales Services SA ;
p
Membre du Conseil de Surveillance de Thales Alenia Space ;
p
Administrateur de DCNS ;
p
Administrateur de l’Institut Télécom ;
p
Président de Thales Canada Inc. ;
p
Administrateur Thales UK Ltd. ;
p
Administrateur de Thales Electronics plc ;
p
Administrateur de Thales Netherland plc ;
p
Administrateur de Thales Australia Holdings pty Ltd. ;
p
Administrateur de Thales USA Inc.
Daniel Verwaerde (60 ans – Nationalité française)
Monsieur Daniel Verwaerde a été coopté en qualité d’administrateur par le Conseil
d’Administration le 2 février 2015 en remplacement de Bernard Bigot, pour la durée
du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée générale
statuant en 2019 sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Cette
cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée générale du 21 mai 2015.
Il est diplômé de l’École centrale de Paris.
Autres mandats :
p
Administrateur général du CEA.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
p
Administrateur de SODERN.
MEMBRE REPRÉSENTANT L’ÉTAT, NOMMÉ PAR ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL
Alexis Zajdenweber (38 ans – Nationalité française)
Monsieur Alexis Zajdenweber a été nommé, par arrêté ministériel en date
du 7 janvier 2015, représentant de l’État au Conseil d’Administration d’AREVA à
compter du 8 janvier 2015. Sonmandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Les informations relatives à Monsieur Alexis Zajdenweber, qui était précédemment
membre du Conseil de Surveillance, figurent au paragraphe 3.1 du présent rapport.
(1) Société cotée.
316
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014