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ANNEXE 1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A1
4. Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration à compter du changement de gouvernance
4.
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION À COMPTER DU CHANGEMENT
DE GOUVERNANCE
4.1.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite au changement de gouvernance et conformément à l’article 15 des statuts, la
société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres
aumoins et de dix-huit membres au plus y compris, le cas échéant, un représentant
de l’État et des administrateurs nommés par l’Assemblée générale des actionnaires
sur proposition de l’État, en application de l’Ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 et du Décret n° 2014-949 du 20 août 2014.
À la date du présent rapport, le Conseil d’Administration est composé de douze
membres :
p
huit membres nommés par l’Assemblée générale du 8 janvier 2015 (incluant
deux membres nommés sur proposition de l’État) ;
p
un membre représentant l’État nommé par arrêté et ;
p
trois membres élus par le personnel salarié.
Il est présidé par Monsieur Philippe Varin.
Monsieur Daniel Verwaerde a été nommé Vice-président duConseil d’Administration
le 2 février 2015 (en remplacement de Monsieur Bernard Bigot nommé à cette
fonction le 8 janvier 2015).
Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations
et des Rémunérations, s’interroge chaque année sur l’équilibre souhaitable
de sa composition et de celle de ses Comités en recherchant notamment une
représentation équilibrée des hommes et des femmes, la présence de membres
indépendants aux compétences reconnues issus d’horizons divers en vue d’enrichir
les compétences et l’expérience du Conseil et le faire bénéficier d’une vision
extérieure et la diversité des compétences et des expériences de ses membres en
particulier au sein de directions de grands groupes cotés avec une bonne maîtrise
des relations d’affaires à l’international, une vision industrielle, des compétences
reconnues dans les domaines comptables et financiers ainsi que dans la stratégie
et le développement.
MEMBRES NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/COOPTÉS
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale du 8 janvier 2015 a nommé huit administrateurs dont deux
femmes, soit une proportion de 25 %.
Les membres du Conseil d’Administration sont :
p
Monsieur Philippe Varin (président) ;
p
Madame Sophie Boissard ;
p
Monsieur Claude Imauven ;
p
Monsieur Philippe Knoche ;
p
Monsieur Christian Masset (nommé sur proposition de l’État) ;
p
Monsieur Denis Morin (nommé sur proposition de l’État) ;
p
Madame Pascale Sourisse ;
p
Monsieur Daniel Verwaerde (coopté par le Conseil d’Administration le 2 février
2015 en remplacement de Monsieur Bernard Bigot nommé le 8 janvier 2015).
Leurs mandats respectifs prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Philippe Varin (62 ans – Nationalité française) – Président
Monsieur Philippe Varin a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier 2015
par l’Assemblée générale et président du Conseil d’Administration par le Conseil
d’Administration qui s’est tenu à cette même date. Son mandat de quatre ans
prendra fin à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018.
Les informations relatives à Monsieur Philippe Varin, qui était précédemment
membre du Conseil de Surveillance, figurent au paragraphe 3.1 du présent rapport.
Sophie Boissard (44 ans – Nationalité française)
Madame Sophie Boissard a été nommée en qualité d’administrateur le 8 janvier
2015 par l’Assemblée générale. Sonmandat de quatre ans prendra fin à l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Les informations relatives à Madame Sophie Boissard, qui était précédemment
membre du Conseil de Surveillance, figurent au paragraphe 3.1 du présent rapport.
Claude Imauven (57 ans – Nationalité française)
Monsieur Claude Imauven a été nommé en qualité d’administrateur le 8 janvier 2015
par l’Assemblée générale. Son mandat de quatre ans prendra fin à l’Assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Il est diplômé de l’École polytechnique et est ingénieur du corps des Mines.
Monsieur Claude Imauven exerce la fonction de Directeur général adjoint de Saint-
Gobain en charge du pôle Produits pour la Construction.
Autres mandats :
p
Administrateur et président du Conseil d’Administration de Saint-Gobain
PAM (Saint-Gobain) ;
p
Administrateur et président du Conseil d’Administration de Saint-Gobain
ISOVER (Saint-Gobain) ;
p
Membre du Conseil de Surveillance et président de Saint-Gobain
WEBER (Saint-Gobain) ;
p
Président de Saint-GobainMatériaux de Construction SAS, Saint-Gobain Produits
pour la Construction SAS (Saint-Gobain) ;
p
Administrateur de Banque CIC Est ;
p
Administrateur d’Artelia HOLDING SAS.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années :
p
Chief Executive Officer et Director de BPB Limited ;
p
Chairman of the Board de SG RAKENNUSTUOTTEET OY ;
p
Director de INVERSIONES BPB CHILE LTDA.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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