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Gouvernement d’entreprise
La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration
Activité au cours de l’exercice
la vérification de l’intégration des engagements du Groupe en
●
matière RSE, au regard des enjeux propres à son activité et à ses
Au cours de l’exercice 2015, le Comité des Nominations s’est réuni
objectifs
;
trois fois, le taux de présence s’élevant à 100 %.
l’appréciation
des
risques,
l’identification
de
nouvelles
●
Les sujets principaux suivants ont été examinés au cours de ces trois
opportunités, la prise en compte de l’impact de la politique RSE en
séances
:
termes de performance économique
;
Assemblée Générale
:
●
l’examen du bilan annuel de la performance extra-financière
;
●
examen
annuel
de
la
qualification
d’Administrateurs
●
l’examen de la synthèse des notations réalisées sur le Groupe par les
●
indépendants,
agences de notation et par les analyses extra-financières.
examen du rapport du Président sur le gouvernement
●
Activité au cours de l’exercice:
d’entreprise,
proposition de renouvellement du mandat de 6
Administrateurs
●
Au cours de l’exercice 2015, le Comité RSE s’est réuni une fois, le taux
et nomination de Monsieur Philippe Houzé et Madame Patricia de présence s’élevant à 100 %.
Lemoine en qualité d’Administrateur,
Les sujets principaux suivants ont été examinés au cours de cette
évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration
;
●
séance
:
comités spécialisés du Conseil d’administration
:
●
la méthode RSE du Groupe
;
●
composition des comités du Conseil d'administration,
●
le panorama de la stratégie RSE du Groupe
;
●
mise en place des comités RSE et Stratégique
;
●
la COP21.
●
gouvernement d’entreprise
:
●
Le Comité Stratégique
3.2.3.5
composition du Conseil d’administration,
●
gouvernance.
●
Le Comité Stratégique a été mis en place début 2016.
Le Comité RSE
3.2.3.4
Le Comité Stratégique se réunit autant de fois que nécessaire.
Composition
Le Comité RSE a été mis en place fin 2015.
Le Comité RSE se réunit autant de fois que nécessaire.
La composition du Comité Stratégique est la suivante
:
Composition
Président
: Georges Plassat
●
Membres : Nicolas Bazire, Philippe Houzé, Georges Ralli
●
La composition du Comité RSE est la suivante
:
(Administrateur indépendant).
Président
: Amaury de Sèze (Administrateur indépendant)
;
●
Invité
: Abilio Diniz (Censeur)
●
Membres
:
Patricia
Lemoine,
Diane
Labruyère-Cuilleret
●
Missions
(Administrateur indépendant).
Missions
Le Comité Stratégique prépare les travaux du Conseil d'administration
sur les orientations stratégiques du Groupe et les sujets d’intérêt
majeurs, en particulier
:
Le Comité RSE procède à
:
les axes de développement
et les possibilités de diversification des
●
l’examen de la stratégie RSE du Groupe et de la mise en œuvre des
●
activités du Groupe
;
projets liés à cette stratégie
;
les investissements stratégiques, les projets de partenariats
●
significatifs.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
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