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ANNEXE 1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A1
3. Préparation et organisation des travaux du Conseil de Surveillance jusqu’au changement de gouvernance
Au regard de ces critères, au 31 décembre 2014, les cinq membres suivants du
Conseil de Surveillance étaient considérés comme indépendants, sur un total de
quinze membres :
p
Monsieur Pierre Blayau ;
p
Madame Sophie Boissard ;
p
Monsieur François David ;
p
Madame Agnès Lemarchand ;
p
Madame Guylaine Saucier.
La proportion du tiers au moins de membres du Conseil de Surveillance
indépendants telle que recommandée par le code Afep-Medef était ainsi respectée.
Aucun des membres indépendants du Conseil de Surveillance n’entretenait de
relations d’affaires significatives avec la société. Le principal critère ayant conduit
à cette appréciation est la part non significative du chiffre d’affaires résultant des
relations d’affaires existantes par rapport aux chiffres d’affaires respectifs de la
société et des membres concernés.
3.1.3.
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE AU COURS DE L’EXERCICE 2014
Les changements intervenus dans la composition du Conseil de Surveillance au
cours de l’exercice 2014 sont les suivants :
p
Monsieur Christian Masset a été nommé membre du Conseil de Surveillance
en qualité de représentant de l’État, en remplacement de Monsieur Pierre Sellal
par arrêté ministériel en date du 29 septembre 2014 ;
p
Monsieur Philippe Varin a été coopté en qualité de membre du Conseil de
Surveillance en remplacement de Monsieur Christophe Béhar, démissionnaire,
le 26 novembre 2014 ;
p
Monsieur Alexis Zajdenweber a été nommé membre du Conseil de Surveillance
en qualité de représentant de l’État, en remplacement de Madame Claire
Cheremetinski, par arrêté ministériel en date du 8 décembre 2014.
3.1.4.
MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
JUSQU’AU CHANGEMENT DE GOUVERNANCE
MEMBRES COOPTÉS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE/
NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pierre Blayau (64 ans – Nationalité française) – Président
Monsieur Pierre Blayau a été coopté par le Conseil de Surveillance le 24 juin 2013,
en qualité de membre et président du Conseil de Surveillance en remplacement
de Monsieur Jean-Cyril Spinetta, démissionnaire.
Sa nomination a été ratifiée par l’Assemblée générale du 20mai 2014. Son mandat
de membre et de président du Conseil de Surveillance a pris fin le 8 janvier 2015
suite au changement de gouvernance.
Monsieur Pierre Blayau est diplômé de l’École normale supérieure de Saint-Cloud,
de l’Institut d’études politiques et de l’École nationale d’administration.
Autres mandats
p
Administrateur de la société d’Édition de Canal Plus
(1)
;
p
Administrateur de la société FIMALAC
(1)
;
p
Président de la société Harbour Conseils ;
p
Président du Conseil d’Administration de la Caisse Centrale de Réassurance.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p
Président-Directeur général de Geodis ;
p
Président du Conseil d’Administration de Geodis ;
p
Président du Conseil d’Administration de Transport et Logistique Partenaires ;
p
Président du Conseil d’Administration de Ermewa Holding ;
p
Président du Conseil de Surveillance de la société de transports de véhicules
automobiles – STVA ;
p
Membre du Comité d’Investissement d’Arkéa Capital Partenaire.
Bernard Bigot (64 ans – Nationalité française)
Monsieur Bernard Bigot a été coopté en qualité de membre du Conseil de
Surveillance et nommé en qualité de Vice-président le 5 février 2009. Cette
cooptation a été ratifiée par l’Assemblée générale du 30 avril 2009. Le mandat
de Monsieur Bernard Bigot a été renouvelé par l’Assemblée générale du 27 avril
2011 et son mandat de Vice-président du Conseil de Surveillance a été renouvelé
par le Conseil du même jour. Ces deux mandats ont pris fin le 8 janvier 2015 suite
au changement de gouvernance.
Monsieur Bernard Bigot était administrateur général du CEA et président du Conseil
d’Administration du CEA jusqu’au 8 janvier 2015. Il est diplômé de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud, agrégé de sciences physiques et docteur ès sciences
en chimie.
Autres mandats
p
Administrateur représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’Industrie,
au Conseil d’Administration d’AREVA NC (AREVA) ;
p
Président de la Fondation de lamaison de la Chimie et de l’Association de l’École
supérieure de chimie électronique de Lyon ;
p
Vice-président de la Fondation Jean Dausset et de l’Association Laboratoires
des Énergies du Sud Rhône-Alpes ;
p
Président du Comité de Coordination de l’Alliance nationale de coordination de
la recherche pour l’énergie (ANCRE) ;
p
Président de l’École supérieure de chimie électronique de Lyon (CPE) ;
p
Directeur général d’Iter.
Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années
p
Président du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Recherche
Pédagogique jusqu’en décembre 2010.
Sophie Boissard (44 ans – Nationalité française)
Madame Sophie Boissard a été nommée en qualité de membre du Conseil de
Surveillance par l’Assemblée générale du 27 avril 2011. Son mandat a pris fin le
8 janvier 2015 suite au changement de gouvernance.
Madame Boissard est Directrice générale en charge de la préfiguration de SNCF
IMMOBILIER (SNCF).
Ancienne élèvede l’École normale supérieure et de l’École nationaled’administration,
Madame Boissard est également Conseiller d’État.
Autres mandats
p
Administrateur de SANEF
(1)
;
p
Administrateur d’Eurostar International Limited (SNCF) ;
p
Présidente de SNCF Participations (SNCF).
(1) Société cotée.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014