241 / 408
6
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Comité Stratégique
Lors de sa séance du 2 septembre 2014, le Conseil d’Administration
a décidé de créer un quatrième organe de gouvernance spécifique,
le Comité Stratégique.
Composition du Comité Stratégique
Au 28 février 2015, le Comité Stratégique est composé des cinq
Administrateurs suivants :
î
Monsieur Franck RIBOUD, Président du Comité, Président du
Conseil d’Administration;
î
Monsieur Emmanuel FABER, Directeur Général ;
î
Monsieur Benoît POTIER ;
î
Madame Isabelle SEILLIER ; et
î
Monsieur Jean-Michel SEVERINO.
Règlement intérieur du Comité
Stratégique
Adoption par le Conseil d’Administration
du 17 octobre 2014
Le règlement intérieur du Comité Stratégique précisant les mis-
sions et compétences ainsi que les modalités de fonctionnement
du Comité Stratégique a été adopté par le Conseil d’Administration
du 17 octobre 2014.
Principales dispositions du règlement intérieur
du Comité Stratégique
Les principales dispositions du règlement intérieur du Comité
Stratégique, adopté par le Conseil d’Administration du 17 octobre
2014 sont résumées ci-après.
Le Comité Stratégique a pour mission d’analyser les grandes orien-
tations stratégiques du groupe Danone.
Le Comité Stratégique prépare et éclaire les travaux du Conseil sur
des sujets d’intérêt stratégique majeurs tels que :
î
les axes de développement ;
î
les opportunités de croissance externe;
î
les opérations de désinvestissement ;
î
les accords ou partenariats significatifs;
î
les éventuelles opérations sur capital de la Société ;
î
les éventuelles possibilités de diversification ;
î
et plus généralement toute opération significative pour l’avenir
du Groupe.
Travaux du Comité Stratégique
Lesmembres du Comité Stratégique ont été nommés lors du Conseil
d’Administration du 19 février 2015. Comme pour les autres comi-
tés de Danone, il est prévu qu’au moins deux réunions annuelles
soient tenues.
Comité Exécutif
Rôle du Comité Exécutif
Sous l’autorité du Directeur Général, Monsieur Emmanuel FABER, le Comité Exécutif assure la direction opérationnelle du Groupe.
Il met en œuvre la stratégie définie par le Conseil d’Administration, approuve les budgets annuels, s’assure de la cohérence des actions
engagées par l’ensemble des filiales et des Pôles et, en fonction des performances réalisées, décide des plans d’actions à mettre en
œuvre. Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par mois.
Composition du Comité Exécutif
Au 28 février 2015, les dix membres du Comité Exécutif sont les suivants :
Nom
Âge
Principale fonction au sein du Groupe
Date d’entrée au
Comité Exécutif
Emmanuel FABER
51
Directeur Général et Vice-Président
du Conse
il
d’Administration
2000
Felix MARTIN GARCIA
54
Directeur Général Nutrition Infantile
2008
Pierre-André TERISSE
48
Directeur Général Afrique
2008
Flemming MORGAN
59
Directeur Général Nutrition Médicale
2009
Jean-Philippe PARE
56
Directeur Général Recherche et Développement
2011
Francisco CAMACHO
49
Directeur Général Eaux
2011
Marc BENOIT
51
Directeur Général Ressources Humaines
2014
Bertrand AUSTRUY
41
Secrétaire Général
2015
Cécile CABANIS
44
Directrice Générale Finances
2015
Gustavo VALLE
51
Directeur Général Produits Laitiers Frais
2015
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
ORGANES DE GOUVERNANCE