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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Modification de la composition du Conseil d’Administration proposée à l’Assemblée Générale
du 29 avril 2015
Il est proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2015 le renouvellement des mandats d’Administrateur de Messieurs Jacques-Antoine
GRANJON, Jean LAURENT et Benoît POTIER et de Mesdames Mouna SEPEHRI et Virginia A. STALLINGS ainsi que la nomination de
Madame Serpil TIMURAY en qualité d’Administrateur (voir paragraphe 8.3
Commentaires sur les résolutions de l’Assemblée Générale
).Le
Conseil d’Administration du 19 février 2015 a pris acte du souhait de Monsieur Richard GOBLET D’ALVIELLA, Administrateur depuis 12
ans, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.
Conformément à la recommandation n°2012-02 de l’AMF, le tableau ci-après récapitule les changements intervenus en 2014 ou envisagés
pour 2015 dans la composition du Conseil d’Administration :
Date
Départs
Nominations
Renouvellements
Assemblée Générale
du 29 avril 2014
Jacques VINCENT
Gaëlle OLIVIER
Lionel ZINSOU-DERLIN
Bruno BONNELL
Bernard HOURS
Isabelle SEILLIER
Jean-Michel SEVERINO
Conseil d’Administration
du 17 octobre 2014
(a)
Bernard HOURS
Marie-Anne JOURDAIN
(b)
Bettina THEISSIG
(b)
-
Assemblée Générale
du 29 avril 2015
Richard GOBLET
D’ALVIELLA
Serpil TIMURAY
Jacques-Antoine GRANJON
Jean LAURENT
Benoît POTIER
Mouna SEPEHRI
Virginia A. STALLINGS
(a) Conseil ayant constaté ces nominations/départs.
(b) Administrateur représentant les salariés.
Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 29 avril 2015 des renouvellements des mandats susvisés et de l’approbation
des nominations proposées, la composition du Conseil d’Administration présentera les caractéristiques suivantes:
Composition
postérieure à
l’Assemblée
Générale 2011
Composition
postérieure à
l’Assemblée
Générale 2013
Composition
postérieure à
l’Assemblée
Générale 2014
Composition
postérieure à
l’Assemblée
Générale 2015
Taux d’indépendance
57%
57%
71%
77%
Taux de féminisation
14%
21%
29%
38%
Âge moyen des Administrateurs
58,6 ans
57,3 ans
56,1 ans
55,4 ans
Durée moyenne des mandats
8,3 ans
7,6 ans
7,4 ans
6,9 an
s
Taux d’Administrateurs de nationalité
étrangère
29%
29%
29%
31%
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, les
Administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte
dans le calcul du taux d’indépendance du Conseil d’Administration.
En outre, conformément aux dispositions légales, ces mêmes
Administrateurs ne sont pas pris en considération dans le calcul
du taux de féminisation du Conseil. En conséquence, afin d’assurer
la cohérence des informations présentées, les Administrateurs
représentant les salariés ne sont également pas pris en compte
pour le calcul de l’âge moyen, la durée moyenne du mandat, ainsi
que le taux d’Administrateurs de nationalité étrangère.
Ainsi, après l’Assemblée Générale du 29 avril 2015, sous réserve
du vote favorable de l’Assemblée:
î
le taux d’indépendance du Conseil serait toujours supérieur à
celui recommandé par le Code AFEP-MEDEF (à savoir 50% pour
les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaire de
contrôle, telles que Danone) et le Comité d’Audit et le Comité
de Nomination et de Rémunération seraient toujours composés
à 100% d’Administrateurs indépendants, ce qui est également
supérieur aux recommandations du Code AFEP-MEDEF (selon
lequel ces comités doivent respectivement comporter au moins
deux tiers et une majorité d’Administrateurs indépendants) ;
î
le taux de féminisation serait en ligne avec l’objectif prévu par la
règlementation (qui exige un taux de féminisation d’au minimum
40% lors de l’Assemblée Générale devant se tenir en 2017) ; et
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