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ANNEXE 5 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 21 MAI 2015
A5
Projets de résolutions à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 21 mai 2015
SIXIÈME RÉSOLUTION
Ratification de la nomination par voie de cooptation de Monsieur
Daniel Verwaerde en qualité d’administrateur
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées générales ordinaires, décide de ratifier la nomination par
voie de cooptation de Monsieur Daniel Verwaerde en qualité d’administrateur
décidée par le Conseil d’Administration du 2 février 2015, en remplacement de
Monsieur Bernard Bigot. En conséquence, Monsieur Daniel Verwaerde exercera
ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur restant à courir,
soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice 2014 à Monsieur Luc Oursel, Président et membre du
Directoire
L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du §24.3
du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue
le code de référence de la société en application de l’article L. 225-37 du Code de
commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Monsieur Luc Oursel,
Président et membre du Directoire jusqu’au 3 décembre 2014, tels que figurant
au Chapitre 15 du Document de référence 2014, §15.1.1 et dans le rapport du
Conseil d’Administration.
HUITIÈME RÉSOLUTION
Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice 2014 à Messieurs Philippe Knoche, membre du Directoire
et Directeur général délégué puis Directeur général, Olivier Wantz,
membre du Directoire et Directeur général adjoint et Pierre
Aubouin, membre du Directoire et Directeur général adjoint
L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du §24.3
du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue
le code de référence de la société en application de l’article L. 225-37 du Code
de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à Messieurs Philippe
Knoche, membre du Directoire et Directeur général délégué puis Directeur
général, Olivier Wantz, membre du Directoire et Directeur général adjoint et Pierre
Aubouin, membre du Directoire et Directeur général adjoint, tels que figurant au
Chapitre 15 du Document de référence 2014, §15.1.1 et dans le rapport du Conseil
d’Administration.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014