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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
Gouvernement d’entreprise
6.1 Organes de gouvernance
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Comité Stratégique
Le Conseil d’Administration du 2 septembre 2014 a décidé de créer un quatrième organe de gouvernance spécifique, le Comité Stratégique.
Composition
Au 31 décembre 2015, le Comité Stratégique est composé des cinq Administrateurs suivants :
Date d’entrée au Comité
Franck RIBOUD
Président du Comité
2015, Président depuis 2015
Emmanuel FABER
Membre du Comité
2015
Benoît POTIER
(a)
Membre du Comité
2015
Isabelle SEILLIER
Membre du Comité
2015
Jean-Michel SEVERINO
(a)
Membre du Comité
2015
(a) Administrateur indépendant.
Règlement intérieur
Principales dispositions
Le Comité Stratégique a pour mission d’analyser les grandes orien-
tations stratégiques de Danone.
Le Comité Stratégique prépare et éclaire les travaux du Conseil sur
les sujets d’intérêt stratégique majeurs tels que :
•
les axes de développement ;
•
les opportunités de croissance externe ;
•
les opérations de désinvestissement ;
•
les accords ou partenariats significatifs ;
•
les éventuelles opérations sur capital de la Société ;
•
les éventuelles possibilités de diversification ;
•
et plus généralement toute opération significative pour l’avenir
de Danone.
Travaux
Les membres du Comité Stratégique, nouveau Comité du Conseil
d’Administration, ont été nommés lors du Conseil d’Administration
du 19 février 2015, sur proposition du Comité des Nominations et
des Rémunérations.
Au cours de l’année 2015, le Comité Stratégique s’est réuni trois
fois, sachant qu’une réunion préparatoire avait également eu lieu
fin janvier réunissant les membres pressentis avec l’objectif de
discuter du mode de fonctionnement du Comité (nombre de réu-
nions, structure et préparation des réunions, thèmes et sujets de
travail). L’assiduité des membres du Comité, exprimée par le taux
de participation à ces réunions, a été de 100 %.
Le Comité Stratégique n’est pas un organe de décision et a pour
objectif de faire des recommandations au Conseil d’Administration
sur des sujets stratégiques.
Il a notamment vocation à :
•
examiner, en amont du Conseil d’Administration, et de manière
approfondie, des projets à dimension stratégique qui pourraient
être proposés par la direction générale ;
•
réfléchir, de manière proactive, à de nouvelles orientations
stratégiques et pour ce faire ;
•
suivre l’évolution de l’environnement concurrentiel de Danone,
des tendances émergentes et des menaces et opportunités liées
aux évolutions des marchés, des modes de consommation, de
fabrication ou de distribution.
Dans ce cadre, en 2015, les travaux du Comité ont essentiellement
porté sur l’étude et la compréhension de l’environnement stratégique
de Danone et des grands mouvements du secteur de l’alimentation
et des boissons dans le monde au cours des derniers mois. Les
premières réunions ont également été l’occasion de partager une
analyse détaillée de la situation et des perspectives de certaines
catégories de produits dont Danone est un acteur mondial majeur.