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Assemblée Générale
Présentation des résolutions
Anne-Claire Taittinger
Mandats Groupe 2015
Administrateur indépendant
Née le 3 novembre 1949. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société
:
3 901
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance
:
20
avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil
:
28
juillet 2008
Date du dernier renouvellement
:
23
avril 2013
Date de fin de mandat
:
Assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015
Membre du Conseil d’administration de Carrefour
●
Membre du Comité des Nominations de Carrefour
●
Mandats hors Groupe 2015
Administrateur et Présidente du Comité des Nominations,
●
Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise
de Club Méditerranée (fin de mandat
: mai 2015) –
Société cotée
Président de SAS Le Riffray
●
Administrateur et Président du Comité des Comptes
●
de
Thales SA –
Société cotée
Mandats exercés de 2011 à 2014
Parcours professionnel
Administrateur et membre du Comité des Nominations,
●
Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise de Club
Méditerranée (fin de mandat
: 2011) –
Société cotée
Directeur Général de SAS DFT Immobilier
●
(fin de mandat
: 2012)
Administrateur de Financités (fin de mandat
: 2013)
●
Administrateur de l’IFA (Institut français
●
des Administrateurs) (fin de mandat
: 2013)
Membre du Conseil de Surveillance de Planet Finance
●
(fin de mandat
: 2013)
Anne-Claire Taittinger, diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise en sociologie
urbaine,
diplômée
d’études
supérieures
spécialisées
d’urbanisme et du Centre de perfectionnement aux affaires,
démarre sa carrière en 1976 dans le groupe Caisse des Dépôts
et Consignations comme responsable d’opérations d’urbanisme
à la Société centrale d’équipement du territoire. Elle intègre le
groupe du Louvre en 1979 au poste de Secrétaire Général puis
devient Président-Directeur Général de la Compagnie
Financière Deville. Elle sera successivement Président-Directeur
Général de la Compagnie Financière Leblanc, de Elm-Leblanc,
Vice-Président-Directeur Général du pôle industriel Deville,
Président-Directeur Général des Parfums Annick Goutal France
USA, puis de Baccarat. Elle devient Directeur Général puis
Président du Directoire de la Société du Louvre en 1997, puis en
2002, Président du Directoire de groupe Taittinger ainsi que
Directeur Général de sa filiale groupe du Louvre dans le cadre
d’une dissociation des fonctions de Président du Conseil et de
Directeur Général, fonctions qu’elle quitte en juillet
2006 à la
suite du changement d’actionnariat du groupe Taittinger.
Conformément au code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées et sur recommandation du Comité des Nominations, le
Conseil d’administration a estimé, après examen, que Messieurs Thierry Breton et Charles Edelstenne et Madame Anne-Claire Taittinger peuvent
toujours être qualifiés d’Administrateurs indépendants.
Sixième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Thierry Breton)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat
d’Administrateur de Monsieur Thierry Breton, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Septième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Charles Edelstenne)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat
d’Administrateur de Monsieur Charles Edelstenne, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Huitième résolution
(Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Anne-Claire Taittinger)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat
d’Administrateur de Madame Anne-Claire Taittinger, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015