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GOUVERNANCE
Georges Plassat
Président-Directeur Général
Cooptation au Conseil : 23 mai 2012
Fin de mandat : Assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2014
Amaury de Seze
Administrateur référent
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Mandat proposé au renouvellement lors
de l’Assemblée Générale du 15 avril 2014
Bernard Arnault
*
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Mandat proposé au renouvellement lors
de l’Assemblée Générale du 15 avril 2014
Thomas J. Barrack Jr.
*
Cooptation au Conseil : 15 janvier 2014
Ratification de la cooptation proposée lors
de l’Assemblée Générale du 15 avril 2014
Nicolas Bazire
*
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2014
Jean-Laurent Bonnafé
*
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Mandat proposé au renouvellement lors
de l’Assemblée Générale du 15 avril 2014
Thierry Breton
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2015
René Brillet
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Mandat proposé au renouvellement lors
de l’Assemblée Générale du 15 avril 2014
Charles Edelstenne
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2015
Diane Labruyère-Cuilleret
Nomination au Conseil : 18 juin 2012
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2014
Mathilde Lemoine
Nomination au Conseil : 20 mai 2011
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2014
Bertrand de Montesquiou
Nomination au Conseil : 18 juin 2012
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2014
Georges Ralli
Nomination au Conseil : 18 juin 2012
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2014
Anne-Claire Taittinger
Nomination au Conseil : 28 juillet 2008
Fin de mandat : Assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2015
Robert Halley
Président d’honneur
Le Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration est une instance collégiale qui représente collectivement
l’ensemble des actionnaires et qui agit en toutes circonstances dans l’intérêt social de la
Société. Il veille à l’équilibre de sa composition, à l’adaptation aux besoins de la Société par
les compétences, l’expérience et la représentativité des Administrateurs et à la pertinence
de son fonctionnement pour agir au mieux de cet intérêt et exercer ses missions.
Le Conseil d’Administration approuve les orientations de l’activité de la Société et
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués
aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.
Les comités
spécialisés
Afin de prendre en compte la nature et
les spécificités des activités de la société,
les Comités du Conseil d’Administration
sont les suivants :
LECOMITÉDESCOMPTES
Président :
Georges Ralli.
Membres :
Nicolas Bazire*, René Brillet,
Mathilde Lemoine.
Le Comité a notamment pour mission
d’assurer le suivi du processus d’élaboration
de l’information financière, de l’efficacité
des systèmes de contrôle interneet degestion
des risques, du contrôle légal des comptes
annuels et des comptes consolidés
par les Commissaires aux comptes et
de l’indépendance des Commissaires
aux comptes.
LECOMITÉDESRÉMUNÉRATIONS
Président :
Thierry Breton.
Membres :
René Brillet, Charles Edelstenne.
Il est chargé d’étudier toutes les questions
relatives au statut personnel des mandataires
sociaux, notamment les rémunérations,
les retraites et les attributions d’options
de souscription ou d’achat d’actions et
d’actions gratuites de la Société, ainsi
que les dispositions de cessation de leur
mandat. Il examine les conditions, le montant
et la répartition des programmes d’options
de souscription ou d’achat d’actions et
d’actions gratuites. Il est informé de
la politique des rémunérations des principaux
dirigeants non mandataires sociaux.
LECOMITÉDESNOMINATIONS
Président :
Bertrand de Montesquiou.
Membres :
Diane Labruyère-Cuilleret,
Anne-Claire Taittinger, Nicolas Bazire*.
Le Comité examine et formule un avis sur
toute candidature à la nomination à un
poste d’Administrateur ou à une fonction
de mandataire social en tenant compte
notamment de l’équilibre souhaitable de
la composition du Conseil. Il organise
une procédure destinée à sélectionner
les futurs Administrateurs indépendants.
La qualification d’Administrateur
indépendant est débattue par le Comité
et revue chaque année par le Conseil.
Il propose au Conseil d’Administration
la nomination des membres des comités
spécialisés lors de leur renouvellement.
Il a également pour mission d’assister
le Conseil d’Administration dans l’adaptation
du gouvernement d’entreprise de la Société
et dans l’évaluation de son fonctionnement.
* Administrateur non indépendant.