Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 175 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 6 Rapport du président du Conseil d’Administration administrateurs pour représenter leurs intérêts comme précisé dans le règlement intérieur du conseil en date du 25 août 2014 et disponible sur le site internet de la société. BOURBON fera évoluer son conseil par des renouvellements futurs ou anticipés pour une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil, tout en s’attachant à sélectionner des administrateurs pour leur maîtrise des enjeux stratégiques des marchés où intervient le groupe et reflétant également la diversité des différentes zones géographiques du Groupe. La liste des administrateurs, la date d’expiration de leur mandat, un résumé de leur curriculum vitae, le tableau des mandats qu’ils détiennent ou ont détenus dans les 5 dernières années, y compris hors du Groupe, ainsi que leur détention de titres de la Société figurent dans le rapport de gestion au paragraphe 3.2. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée de 3 ans. Entre deux assemblées, et en cas de vacance par décès ou démission, des nominations peuvent être effectuées à titre provisoire par le Conseil d’Administration ; elles sont soumises à ratification de la prochaine assemblée. Le décalage dans le temps des dates d’échéance des mandats de chacun des administrateurs permet d’assurer un échelonnement des renouvellements et la continuité des travaux du Conseil d’Administration et de ses comités spécialisés. Règles générales relatives à la composition du conseil et à la nomination des administrateurs Échéance du mandat Administrateurs dont le mandat arrive à échéance Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 Jacques d’Armand de Chateauvieux, Christian Lefèvre, Xiaowei Wang Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 Astrid de Lancrau de Bréon, Guillaume d’Armand de Chateauvieux, Baudouin Monnoyeur, Bernhard Schmidt Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 Agnès Pannier-Runacher, Philippe Salle, Mahmud Tukur Changements intervenus dans la composition du conseil durant l’exercice 2015 Date Assemblée Générale Nomination Renouvellement Départ 21/05/2015 Guillaume d’Armand de Chateauvieux Agnès Pannier-Runacher Philippe Salle Mahmud Tukur Christian Munier Indépendance des membres du conseil au regard des critères retenus par le Code AFEP-MEDEF Le Conseil d’Administration examine annuellement et de manière individuelle, après avis du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, la situation de chaque administrateur au regard de l’ensemble des règles d’indépendance du Code AFEP-MEDEF. Ce dernier qualifie d’indépendant un administrateur lorsque celui-ci « n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement » selon les critères spécifiques d’indépendance recommandés par le Code AFEP-MEDEF. Au regard de ces critères sont considérés indépendants les administrateurs suivants : Agnès Pannier-Runacher Philippe Salle Bernhard Schmidt Mahmud Tukur Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d’une société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des 5 années précédentes X X X X Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de 5 ans) détient un mandat d’administrateur X X X X Ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement significatif de la société ou de son Groupe ou pour lequel la société ou son Groupe représente une part significative de l’activité X X X X Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social X X X X Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des 5 années précédentes X X X X Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de 12 ans X X X X