Carrefour - Document de Référence 2017

3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’administration CARREFOUR | DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 135 Principales activités en 2017 Les sujets principaux suivants ont été examinés au cours des 2 séances du Comité des rémunérations : rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs : ● détermination de la rémunération variable 2016 de ● Monsieur Georges Plassat ; fixation des modalités de sa rémunération variable 2017 ; détermination de la rémunération long terme de ● Monsieur Georges Plassat ; information sur la rémunération variable des Directeurs ● Généraux Délégués arrêtée par le Président-Directeur Général et des modalités définies pour la rémunération variable 2017 ; détermination du montant de complément de retraite de ● Monsieur Georges Plassat et des Directeurs Généraux Délégués, réalisation des conditions de performance en 2016 et fixation des modalités pour 2017 ; détermination des éléments de rémunération liés au ● départ à la retraite de Monsieur Georges Plassat à compter du 18 juillet 2017 ; détermination de la structure de rémunération de Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général depuis le 18 juillet 2017 ; Assemblée Générale du 15 juin 2017 : ● revue de la politique de rémunération des dirigeants ● mandataires sociaux exécutifs ; revue de la présentation des éléments de rémunération de ● Monsieur Georges Plassat et des Directeurs Généraux Délégués figurant dans le Document de Référence 2016 et des éléments devant être soumis au vote consultatif et à l’approbation de l’Assemblée, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF et du Code de commerce (Say on Pay) ; procédure d’autorisation des conventions et ● engagements réglementés conclus au cours de l’exercice ayant trait aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux exécutifs ; évolution du montant de l’enveloppe annuelle des jetons ● de présence des Administrateurs proposé au vote de l’Assemblée. Le Comité des nominations 3.2.3.3 Le Comité des nominations se réunit autant de fois que nécessaire. Composition Le Comité des nominations comprend une majorité de membres répondant à la qualification d’Administrateur indépendant et ne comprend aucun dirigeant mandataire social exécutif, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF. Au 31 décembre 2017, la composition du Comité des nominations est la suivante : Président : Bertrand de Montesquiou (Administrateur indépendant) ; ● membres : Nicolas Bazire, Philippe Houzé, Diane Labruyère-Cuilleret (Administratrice indépendante), Anne-Claire Taittinger ● (Administratrice indépendante). 100 % de taux d'assiduité (contre 100 % en 2016) 4 réunions 5 membres Au cours du 1 er semestre 2017, Monsieur Georges Plassat, Président-Directeur Général jusqu’au 18 juillet 2017, a été associé aux travaux du Comité des nominations notamment sur les sujets de nominations ou renouvellements d’Administrateurs dans la perspective de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017.