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Document de Référence 2014
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Gouvernement d’entreprise
La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
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ne pas être dirigeant mandataire social d’une société dans laquelle
la Société détient directement ou indirectement un mandat
d’Administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel
ou un dirigeant mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant
été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’Administrateur ;
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ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de
financement :
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significatif de la Société ou de son groupe,
■
ou pour lequel la Société ou son groupe représente une part
significative de l’activité ;
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ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
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ne pas avoir été Commissaire aux comptes de l’entreprise au cours
des cinq années précédentes ;
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ne pas être Administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans.
Aucun des Administrateurs indépendants n’entretient directement ou
indirectement de relations d’affaires significatives avec le Groupe.
Lors de sa réunion du 21 juin 2011, le Conseil d’Administration a nommé
Monsieur Amaury de Seze en qualité d’Administrateur-référent. Il a été
reconduit dans cette fonction par décision du Conseil d’Administration
le 18 juin 2012. L’Administrateur-référent a pour mission d’assister le
Président dans ses attributions en matière de bon fonctionnement des
organes de gouvernance de la Société. Dans ce domaine, il examine tout
particulièrement les situations de conflits d’intérêts, même potentiels, qui
pourraient, le cas échéant, concerner les Administrateurs ou le Président
du Conseil au regard de l’intérêt social que ce soit dans le cadre de projets
opérationnels, d’orientations stratégiques ou de conventions spécifiques.
Lors de sa réunion du 8 février 2015, le Conseil d’Administration, après
avis du Président du Comité des Nominations, a nommé Monsieur
Georges Ralli en qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration.
Le Vice-Président est appelé à suppléer le Président en cas d’absence,
d’empêchement temporaire, de démission, de décès ou de non
renouvellement de son mandat. En cas d’empêchement temporaire,
cette suppléance vaut pour la durée limitée de l’empêchement ; dans
les autres cas, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président.
3.2.1.1
Déclaration des mandataires
sociaux
Pour les besoins de leurs mandats sociaux, les membres du Conseil
d’Administration sont domiciliés au siège social de la Société.
Il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la Société.
À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement du présent
Document de Référence, aucun des mandataires sociaux n’a, au cours
des cinq dernières années :
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été condamné pour fraude ;
■
été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation ;
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fait l’objet d’une sanction publique officielle prononcée par une autorité
statutaire ou réglementaire ;
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été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe
d’administration, de Direction ou de surveillance ou d’intervenir dans
la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur.
À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement du présent
Document de Référence, aucun conflit d’intérêt n’est identifié entre les
devoirs de chacun des mandataires sociaux à l’égard de la Société et
leurs intérêts privés ou autres devoirs.
À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement du présent
Document de Référence, il n’existe aucun arrangement ou accord conclu
avec les principaux actionnaires, des clients, des fournisseurs ou autres, en
vertu duquel l’un des mandataires sociaux de la Société aurait été nommé
en tant que membre d’un de leur organe d’administration, de Direction
ou de surveillance ou en tant que membre de leur Direction Générale.
Il n’existe aucun lien contractuel entre la Société et les membres du
Conseil d’Administration.
3.2.1.2
Biographie des membres
du Conseil d’Administration
Georges Plassat
Président-Directeur Général
Né le 25 mars 1949. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société :
30 000 actions
Date de cooptation au sein du Conseil :
23 mai 2012
Date de ratification de la cooptation et renouvellement au sein
du Conseil :
18 juin 2012
Date de fin de mandat :
Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2014
PARCOURS PROFESSIONNEL
Groupe Casino (1983-1997) : Directeur Marketing puis Directeur Général
(1988-1990) de la division restauration du Groupe, Directeur Général
de Casino France (1990-1992), Gérant (1992-1994), Vice-Président
du Directoire (1994-1996) puis Président du Directoire (1996-1997) du
groupe Casino. Directeur Exécutif pour l’Espagne du groupe Carrefour et
Administrateur Délégué de Pryca (1997-1999). Président du Directoire
(2000) puis Président-Directeur Général (2004-2012) du groupe Vivarte
(ex-groupe André).
MANDATS GROUPE 2014
W
Président-Directeur Général de Carrefour
MANDATS HORS GROUPE 2014
W
N/A
MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
W
Président-Directeur Général du Groupe Vivarte
(ex-Groupe André) (fin de mandat : 2012)