HUITIÈME RÉSOLUTION : RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 23 septembre 2025 de Monsieur Etienne Royol en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Royol prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2029, statuera sur les comptes de l’exercice 2028. NEUVIÈME RÉSOLUTION : RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 05 novembre 2025 de Madame Alexandra Boleslawski en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Madame Boleslawski prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2029, statuera sur les comptes de l’exercice 2028. DIXIÈME RÉSOLUTION : RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 10 mars 2026 de Madame Catherine Barnel en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Madame Barnel prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2030, statuera sur les comptes de l’exercice 2029. ONZIÈME RÉSOLUTION : RATIFICATION Conformément à l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 10 mars 2026 de Monsieur Pierre Masclet en qualité d'Administrateur pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur Masclet prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2030, statuera sur les comptes de l’exercice 2029. DOUZIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme Administrateur Monsieur Pascal Brouard pour une durée d’un an. Le mandat de Monsieur Brouard prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. TREIZIÈME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT Conformément à l’article 16 des statuts, l’Assemblée Générale réélit comme Administrateur Monsieur Robert Calcagno pour une durée d’un an. Le mandat de Monsieur Calcagno prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale, qui en 2027, statuera sur les comptes de l’exercice 2026. QUATORZIÈME RÉSOLUTION : APPROBATION CONVENTION RÉGLEMENTÉE – ARTICLE 44 L'Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des Rapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu'il lui a été rendu compte pour l'exercice écoulé, des opérations visées à l'article 44 de la loi n°1.573 du 08 avril 2025. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux Administrateurs l'autorisation prévue à l'article 44 de la loi précitée. QUINZIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales, étant ajouté que d’éventuelles dispositions d’urgence autoriseraient CFM Indosuez Wealth à agir par délégation du Conseil d'Administration pour décider des mesures à prendre in concreto pour l’organisation de l'Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration Rapport annuel 2025 55
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