L'Oréal - Document de référence 2018

2 Gouvernement d’entreprise ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 70 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2018 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 2.3. D'ADMINISTRATION INFORMATION GÉNÉRALE SUR 2.3.1. LES SÉANCES EN 2018 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS Le Conseil s'est réuni à 7 reprises en 2018. Quatre Comités préparent les débats et les délibérations du Conseil. 16 réunions ont été organisées en 2018 : 4 pour le Comité Stratégie et Développement Durable, 4 pour le Comité d'Audit, 5 pour le Comité des Nominations et de la Gouvernance et 3 pour le Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations. Les administrateurs peuvent proposer à l’ordre du jour des travaux du Conseil et de ses Comités, en totale indépendance, tout sujet utile à la bonne gouvernance. Les administrateurs de L’Oréal sont régulièrement informés de l’ensemble des activités de la Société et de ses performances dans un univers très concurrentiel. Les réunions du Conseil se tiennent le plus souvent en présence de dirigeants de l’entreprise invités compte tenu de l’actualité du développement de L’Oréal et des nombreux aspects de sa stratégie. Dans un dialogue ouvert et constructif, les échanges, en confiance, participent à la qualité des travaux des administrateurs. Les débats au sein du Conseil, encouragés par le Président, se font de manière transparente et approfondie. Executive sessions s Les administrateurs se réunissent au moins une fois par an hors la présence du dirigeant mandataire social, des administrateurs représentant les salariés et de tout autre collaborateur du Groupe (article 4.2 du Règlement Intérieur). Une executive session s'est tenue à la suite du Conseil d'Administration du 5 décembre 2018. Le Comité d'Audit se réunit également deux fois par an en présence des Commissaires aux Comptes et en l'absence de tout représentant de la Direction Générale, à l'issue des réunions consacrées à l'examen des comptes annuels et semestriels. Ces deux réunions se sont tenues les 8 février et 26 juillet 2018. Assiduité s La préparation et la tenue des réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités requièrent une disponibilité et un investissement importants des administrateurs. En 2018, le taux d’assiduité aux séances du Conseil a été en moyenne de 92 %. Le taux d'assiduité individuel aux réunions du Conseil et des Comités d'Études est précisé ci-après. La répartition des jetons de présence, établie selon l’assiduité de chacun des administrateurs aux réunions du Conseil et la présence dans ses différents Comités, est détaillée dans la section 2.4 du présent document. ASSIDUITÉ INDIVIDUELLE DES ADMINISTRATEURS EN 2018 AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS Conseil d’Administration Comité Stratégie et Développement Durable Comité d’Audit Comité des Nominations et de la Gouvernance Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations Jean-Paul Agon 100 % 100 % Françoise Bettencourt Meyers 86 % 100 % Paul Bulcke 100 % 100 % 100 % 100 % Jean-Pierre Meyers 100 % 100 % 100 % 100 % Ana Sofia Amaral 100 % 100 % Sophie Bellon 100 % 100 % 100 % 100 % Patrice Caine (à partir du 17/04/2018) 60 % 67 % Axel Dumas (à partir du 17/04/2018) 60 % 100 % Belén Garijo 100 % 67 % Béatrice Guillaume-Grabisch 100 % 100 % Bernard Kasriel 100 % 100 % Georges Liarokapis 100 % 100 % Jean-Victor Meyers 100 % 100 % Virginie Morgon 86 % 100 % Eileen Naughton 71 % 100 % MOYENNE 2018 92 % 100 % 100 % 93 % 95 %