HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 151 Gouvernement d’entreprise 3 Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise MEMBRES EN FONCTION AU 31/12/2018 Nom Informations personnelles Expérience Position au sein du Conseil Participation à des comités de Conseil Âge en 2019 Date de naissance Sexe Nationalité Nombre d’actions (détention directe) Nombre de mandats dans des sociétés cotées autres que la société Indépendance Date initiale de nomination Échéance du mandat Ancienneté au Conseil Éric de Seynes (président) 59 ans 09/06/1960 H Française 203 07/06/2010 03/03/2011 (pdt) AG 2020 8 ans Monique Cohen (vice- présidente) 63 ans 28/01/1956 F Française 250 2 BNP Paribas Safran √ 03/06/2014 AG 2020 5 ans Comité d’audit et des risques (présidente) Dominique Senequier (vice- présidente) 66 ans 21/08/1953 F Française 200 √ 04/06/2013 AG 2019 6 ans Comité RNG-RSE (présidente) Frédéric Afriat (représentant les salariés) 49 ans 10/09/1970 H Française 90 08/11/2016 08/11/2019 2 ans Dorothée Altmayer 58 ans 01/03/1961 F Française 200 06/06/2017 AG 2020 2 ans Charles-Éric Bauer 55 ans 09/01/1964 H Française 73 648 03/06/2008 AG 2019 11 ans Comité d’audit et des risques Matthieu Dumas 47 ans 06/12/1972 H Française 213 03/06/2008 AG 2021 11 ans Comité RNG-RSE Blaise Guerrand 36 ans 04/06/1983 H Française 200 29/05/2012 AG 2021 7 ans Julie Guerrand 44 ans 26/02/1975 F Française 5 825 02/06/2005 AG 2019 14 ans Olympia Guerrand 42 ans 07/10/1977 F Franco- portugaise 306 312 06/06/2017 AG 2021 2 ans Sharon MacBeath 50 ans 30/03/1969 F Britannique 200 1 Coface √ 31/05/2016 AG 2019 3 ans Comité d’audit et des risques Comité RNG-RSE Renaud Momméja 57 ans 20/03/1962 H Française 175 132 02/06/2005 AG 2020 14 ans Comité d’audit et des risques Robert Peugeot 69 ans 25/04/1950 H Française 200 6 1 DKSH (Suisse) Faurecia FFP PSA Peugeot Citroën Safran Sofina √ 24/01/2007 AG 2019 12 ans Comité d’audit et des risques Comité RNG-RSE MEMBRES DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2019 A la date de publication du présent document de référence, le Conseil, en lien avec le Comité RNG-RSE, poursuit son processus de sélection afin de proposer la nomination, à l’Assemblée générale du 4 juin 2019, de deux nouveaux membres indépendants en remplacement de M. Robert Peugeot et Mme Sharon MacBeath. (1) M. Robert Peugeot détient six autres mandats dans des sociétés cotées, mais cinq de ces mandats sont détenus au titre de ses fonctions de président-directeur général de la société FFP, dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer de telles participations.