Rapport sur le gouvernement d’entreprise Conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil – activités au cours de l’exercice 2024 02 2.2.9 COMITÉ D’AUDIT (1) 2.2.9.1 Composition (2) Le Comité d’Audit est composé d’au moins trois membres, pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de Surveillance, et dont les deux tiers au moins doivent être indépendants. Le Comité d’Audit est constitué des membres suivants, tous indépendants : n M. Patrick de La Chevardière, Président du Comité ; n Mme Aruna Jayanthi ; n Mme Monique Leroux ; n M. Wolf-Henning Scheider ; n Mme Catherine Soubie. Du fait de leurs formations et expériences, tous les membres du Comité d’Audit au 31 décembre 2024 ont des expertises particulières en matière financière ou comptable : n M. Patrick de La Chevardière : l Direction d’entreprise internationale : ex-Directeur Asie de la branche raffinage-distribution de Total, l Expertise financière : Directeur Financier de Total durant 10 ans et de multiples responsabilités dans le domaine financier, l Industrie : expériences variées dans les domaines Exploration, Production et Raffinage de Total, membre du Conseil de SLB (ex-Schlumberger) ; n Mme Aruna Jayanthi : l Direction d’entreprise internationale : nombreuses responsabilités pour le groupe Capgemini dans le pilotage d’activités internationales, dont en Inde, Amériques et Canada, l IT, IA et Cyber Sécurité : 38 ans d’expérience dans des entreprises de services informatiques dont Tata Consulting, APtech et le pilotage de la software factory de Capgemini en Inde (50 000 employés) ; n Mme Monique Leroux : l Expertise financière : ex-PDG (CEO) et Présidente du conseil du groupe Desjardins (Banque et Assurances), ex-Cheffe de la Direction Financière (CFO) du groupe Desjardins, exmembre du Conseil de S&P Global, Fellow de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés (CPA) du Canada et exassociée en audit de EY, titulaire des diplômes de Comptable Agréé (CA) et de Comptable en Management Accrédité (CMA), l Environnement, Climat et Biodiversité (3) : membre de nombreux comités d’experts canadiens émettant des avis sur les projets Climat (Conseil sur la stratégie industrielle du Canada - G7 Impact Task Force), rapport sur l'avenir de la gouvernance d’entreprise au Canada (ICD/TMX) comprenant des recommandations majeures sur les sujets ESG ; n M. Wolf-Henning Scheider : l Direction d’entreprise internationale : ex-CEO de ZF Friedrichshafen, Mahle et dirigeant de Bosch, l Industrie : ex-CEO de ZF Group, Mahle et dirigeant de Bosch, l Environnement, Climat et Biodiversité (3) : Directeur Exécutif en charge de la Durabilité de Partners Group AG ; connaissances et/ou compétences sur l'ensemble des enjeux de durabilité identifiés par l'Entreprise ; n Mme Catherine Soubie : l Direction d’entreprise internationale : ex Directrice générale adjointe de Rallye, ex Managing Director, Head of Investment Banking Barclays France & Benelux, l Expertise financière : 22 années d’expérience dans le secteur de la finance, notamment en qualité de Directrice aux affaires financières chez Lazard, Managing Director chez Morgan Stanley et Managing Director, Head of Investment Banking Barclays France & Benelux, Présidente du Comité d'Audit de Clariane. (1) Au 31 décembre 2024. (2) Depuis mai 2024. Entre janvier et mai 2024, sa composition était la suivante : M. Patrick de La Chevardière, Mme Aruna Jayanthi, Mme Monique Leroux, M. Wolf-Henning Scheider (tous qualifiés de membre indépendant). Les éléments biographiques et les autres informations relatives aux membres de ce Comité figurent dans le chapitre 2.1.3.3 du Document d’enregistrement universel 2024. (3) Cf. également le tableau des expertises des membres au regard des enjeux de durabilité du chapitre 2.1.3.3 du présent rapport. 100 % PARTICIPATION 7 RÉUNIONS 100 % INDÉPENDANCE 60 % DE FEMMES 5 MEMBRES 100 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024_MICHELIN
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