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80 Document de Référence 2014
Gouvernement d’entreprise
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La composition et les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration
Amaury de Seze
Administrateur-référent
Administrateur indépendant
Né le 7 mai 1946. Français.
Nombre d’actions détenues dans la Société :
12 500 actions
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance :
20 avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil :
28 juillet 2008
Date de renouvellement :
15 avril 2014
Date de fin de mandat :
Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2016
PARCOURS PROFESSIONNEL
Amaury de Seze démarre sa carrière en 1968 chez Bull General Electric.
En 1978, il rejoint le groupe Volvo où il occupe successivement les postes
de Directeur Général, Président-Directeur Général de Volvo France,
Président de Volvo Corporate Europe, membre du Comité Exécutif du
groupe Volvo et membre du Comité Stratégique Renault Volvo. Il rejoint
le groupe Paribas en 1993 en tant que Membre du Directoire de la
Compagnie Financière de Paribas et de la Banque Paribas, en charge
des participations et des affaires industrielles puis comme responsable
du pôle Participations de la Banque BNP-Paribas. Il était Président de
PAI Partners de 1998 à décembre 2007.
MANDATS GROUPE 2014
W
Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
MANDATS HORS GROUPE 2014
W
Administrateur de BW Group (Singapour)
W
Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert (Belgique)
W
Administrateur de Erbe SA (Belgique)
W
Administrateur de Pargesa Holding SA (Suisse)
W
Président du Conseil de Surveillance de PAI Partners SA
W
Membre du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe
W
Administrateur de Imerys SA
W
Administrateur de RM2 (Luxembourg)
MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
W
Administrateur de Thales SA
(fin de mandat : septembre 2013)
Anne-Claire Taittinger
Administrateur indépendant
Née le 3 novembre 1949. Française.
Nombre d’actions détenues dans la Société :
3 901 actions
Date de nomination au sein du Conseil de Surveillance :
20 avril 2005
Date de nomination au sein du Conseil :
28 juillet 2008
Date de renouvellement :
23 avril 2013
Date de fin de mandat :
Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2015
PARCOURS PROFESSIONNEL
Anne-Claire Taittinger, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de
Paris, titulaire d’une maîtrise en sociologie urbaine, diplômée d’études
supérieures spécialisées d’urbanisme et du Centre de perfectionnement
aux affaires, démarre sa carrière en 1976 dans le groupe Caisse des
Dépôts et Consignations comme responsable d’opérations d’urbanisme
à la Société centrale d’équipement du territoire. Elle intègre le groupe
du Louvre en 1979 au poste de Secrétaire Général puis devient
Président-Directeur Général de la Compagnie Financière Deville. Elle
sera successivement Président-Directeur Général de la Compagnie
Financière Leblanc, de Elm-Leblanc, Vice-Président-Directeur Général du
pôle industriel Deville, Président-Directeur Général des Parfums Annick
Goutal France USA, puis de Baccarat. Elle devient Directeur Général
puis Président du Directoire de la Société du Louvre en 1997, puis en
2002, Président du Directoire de groupe Taittinger ainsi que Directeur
Général de sa filiale groupe du Louvre dans le cadre d’une dissociation
des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, fonctions
qu’elle quitte en juillet 2006 à la suite du changement d’actionnariat du
groupe Taittinger.
MANDATS GROUPE 2014
W
Membre du Conseil d’Administration de Carrefour
W
Membre du Comité des Nominations de Carrefour
MANDATS HORS GROUPE 2014
W
Administrateur et Présidente du Comité des Nominations,
Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise
de Club Méditerranée
W
Président de SAS Le Riffray
W
Administrateur et Président du Comité des Comptes
de Thales SA
MANDATS EXERCÉS DE 2010 À 2013
W
Administrateur et membre du Comité d’Audit de Club
Méditerranée (fin de mandat : 2010)
W
Administrateur et membre du Comité des Nominations,
Rémunérations et Gouvernement d’Entreprise de Club
Méditerranée (fin de mandat : 2011)
W
Directeur Général de SAS DFT Immobilier
(fin de mandat : 2012)
W
Administrateur de Financités (fin de mandat : 2013)
W
Administrateur de l’IFA (Institut français
des Administrateurs) (fin de mandat : 2013)
W
Membre du Conseil de Surveillance de Planet Finance
(fin de mandat : 2013)