CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

quatrième résolution L’Assemblée Générale approuve le montant des honoraires des commissaires aux comptes tel qu’alloué et figurant dans les frais et charges de l’exercice. cinquième résolution L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à procéder, s’il le juge opportun, au versement avant la fin de l’exercice d’un acompte sur le dividende 2020, sur la base d’un bilan dûment certifié par les Commissaires aux Comptes de la Société. sixième résolution L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Pierre Masclet, coopté par le Conseil d’Administration du 12 décembre 2019 en remplacement de Monsieur Jacques Prost pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020. septième résolution L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Éric Vial, en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans, coopté par le Conseil d’Administration du 12 mars 2020. Le mandat d’administrateur de Monsieur Éric Vial expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023. huitième résolution L’Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Bertrand Corbeau, en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans, coopté par le Conseil d’Administration du 12 mars 2020. Le mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand Corbeau expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023. neuvième résolution L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaires aux Comptes pour les exercices 2020,2021 et 2022 : Commissaires aux Comptes titulaires : Monsieur Didier Mekies (PWC) et Monsieur François Brych (Mazars) Commissaire aux Comptes suppléant : Madame Sandrine Arcin dixième résolution L’Assemblé Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des Rapports des Commissaires aux Comptes, prend acte de ce qu’il lui a été rendu compte pour l’exercice écoulé, des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 6 mars 1895. Elle approuve ces opérations et renouvelle aux administrateurs l’autorisation prévue à l’article 23 de l’Ordonnance précitée. onzième résolution Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales. 41