Document de référence 2017

97 RAPPORT DE GESTION BOURBON Document de référence 2017 Rapport exposant les motifs des propositions du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale mixte du 30 mai 2018 3 8. RAPPORT EXPOSANT LES MOTIFS DES PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 MAI 2018 8.1 APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017 Il est proposé à l’Assemblée d’approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 8.2 AFFECTATION DU RÉSULTAT Il est proposé à l’Assemblée d’affecter le résultat de l’exercice comme ci-après : Origine Bénéfice de l’exercice 71 925 257,90 € Report à nouveau 136 782 670,98 € Affectation Réserve légale 0,00 € Autres réserves 178 707 928,88 € Report à nouveau 30 000 000,00 € 8.3 CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES Au cours de l’exercice 2017, une nouvelle convention réglementée a été autorisée par le Conseil d’Administration. Il est demandé à l’Assemblée de l’approuver. Conformément à la loi, le Conseil d’Administration a procédé au réexamen annuel des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Celles-ci sont présentées à l’assemblée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes y afférent. Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés est disponible dans le Document de référence 2017 et sur le site Internet de la société http://www.bourbonoffshore.com. 8.4 RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL Nous vous demandons de bien vouloir ratifier le transfert du siège social du 33 rue du Louvre – 75002 PARIS au 148 rue Sainte – 13007 Marseille, décidé par le Conseil d’Administration le 4 décembre 2017. 8.5 MANDATS DES ADMINISTRATEURS Les mandats de membres du Conseil d’Administration de Madame Agnès Pannier-Runacher et Monsieur Mahmud B. Tukur expirant à l’issue de la présente assemblée, le conseil, suivant l’avis du comité des nominations et des rémunérations et de la gouvernance, vous propose de procéder : 3 au renouvellement de Madame Agnès Pannier-Runacher en qualité d’Administrateur ; 3 au renouvellement de Monsieur Mahmud B. Tukur en qualité d’Administrateur ; Le Conseil propose à l’Assemblée la nomination de Monsieur Antoine Grenier en qualité d’Administrateur pour une période de 3 années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Par ailleurs, il vous est proposé de procéder : 3 à la ratification de la nomination faite à titre provisoire de Monsieur Adrien de Chomereau de Saint André par le Conseil d’Administration le 19 juin 2017 en remplacement de Monsieur Guillaume d’Armand de Chateauvieux démissionnaire, pour la durée restante à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. La notice biographique de Monsieur Antoine Grenier figure dans le Document de référence 2017 en note 3.2.3 du rapport de gestion.