Document de référence 2017

Gouvernance, risques, gestion des risques et contrôle interne 3 Rapport du Président du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques Composition du Conseil et des comités au 31 mars 2017 Yves GUILLEMOT Président-Directeur général/administrateur Tout juste diplômé d’école de commerce, Yves Guillemot se lance avec ses quatre frères dans l’aventure de l’industrie naissante du jeu vidéo et fonde Ubisoft en 1986.Yves comprend très tôt que le succès futur d’Ubisoft reposera sur sa capacité à créer en interne du contenu original et le développement de ses propres marques. Il fonde la stratégie d’Ubisoft sur l’utilisation des percées technologiques pour innover, créer de nouvelles marques et gagner de nouvelles parts de marchés, stratégie qui rencontre un immense succès au fil des années. Misant sur la croissance organique et la productivité interne, il développe une organisation aujourd’hui reconnue pour son approche collaborative sans égale et sa compétitivité, avec deux tiers de la production basés dans des pays à coûts compétitifs. Yves a constamment fait évoluer Ubisoft en mettant l’engagement des joueurs au cœur du développement de la Société. Ubisoft est un des pionniers et un leader dans les jeux en monde ouvert, devenu l’un des segments les plus populaires de l’industrie. Ubisoft développe également des jeux multi-joueurs à succès qui, combinés à une animation Live de très grande qualité, engagent leurs fans sur le long terme. Sous la direction d’Yves, Ubisoft a classé trois de ses franchises parmi les quatremeilleurs lancements de nouvelles marques de l’histoire du jeu vidéo – avecTomClancy’sThe Division sur la premièremarche – un exploit remarquable. Cette capacité unique à développer des franchises blockbusters a permis une création de valeur massive pour les actionnaires d’Ubisoft. Propriétaire de ses marques, Ubisoft est aujourd’hui idéalement positionné pour élargir l’audience de ses franchises au travers du cinéma, des séries télévisées, des parcs à thème et autres produits dérivés. Sous l’impulsion d’Yves, la Société poursuit une approche innovante en gardant le contrôle créatif de ces projets majeurs – une première dans l’industrie – pour garantir la cohérence avec l’ADN des franchises. En 30 ans,Yves a transformé Ubisoft en un des leaders mondiaux du divertissement. Il a accompagné l’évolution de l’industrie et a une profonde compréhension des enjeux et des risques d’un secteur en perpétuelle évolution et marqué par de nombreuses ruptures créatives et technologiques. Sa grande expérience professionnelle est très appréciée par des groupes internationaux tels Lagardère et Rémy Cointreau où il siège respectivement au Conseil de surveillance et au Conseil d’administration. Il a été nommé Entrepreneur de l’année en 2009 par Ernst &Young et fait également partie duTop 3 des chefs d’entreprises les plus aimés de France (Glassdoor 2015). 56 ans Nationalité française 1 re nomination (administrateur) 28/02/88 Date de fin de mandat AG 2020 Nombre d’actions au 31/03/17 988 567 Nombre de mandats (administrateurs/membres du Conseil de surveillance sociétés cotées) : 3 Ubisoft Entertainment SA Rémy Cointreau SA Lagardère SCA AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EN COURS AU SEIN DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/17 France Étranger Président d’Ubisoft Annecy SAS, Ubisoft EMEA SAS, Ubisoft France SAS, Ubisoft International SAS, Ubisoft Montpellier SAS, Ubisoft Motion Pictures Rabbids SAS, Ubisoft Motion Pictures Assassin’s Creed SAS, Ubisoft Motion Pictures Splinter Cell SAS, Ubisoft Paris SAS, Ubisoft Production Internationale SAS, Nadéo SAS, Owlient SAS, Ubisoft Création SAS, IvoryTower SAS, Ubisoft Bordeaux SAS Gérant d’Ubisoft Learning & Development SARL, Ubisoft Motion Pictures SARL, Script Movie SARL, Ubisoft Mobile Games SARL, Ubisoft Paris – Mobile SARL, Ivory Art & Design SARL Président et administrateur d’Ubisoft Divertissements Inc. (Canada), Ubisoft ÉditionsMusique Inc. (Canada), HybrideTechnologies Inc. (Canada), Ubisoft Toronto Inc. (Canada), Ubisoft NordicA/S (Danemark), Ubisoft Entertainment India Private Ltd (Inde), Ubi Games SA (Suisse), RedStormEntertainment Inc. (États-Unis), Ubisoft L.A. Inc. (États-Unis), Ubisoft CRC Ltd (Royaume-Uni) Vice-Président et administrateur d’Ubisoft Inc. (États-Unis) Directeur général (CEO) et administrateur d’Ubisoft Emirates FZ LLC (Émirats Arabes Unis) Gérant de Blue Byte GmbH (Allemagne), Ubisoft GmbH (Allemagne), Ubisoft EooD (Bulgarie), Ubisoft Studios Srl (Italie), Ubisoft Entertainment SARL (Luxembourg), Ubisoft Sarl (Maroc) Administrateur exécutif de Shanghaï Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine), Chengdu Ubi Computer Software Co. Ltd (Chine) Administrateur d’Ubisoft Pty Ltd (Australie), Ubisoft SA (Espagne), Ubi Studios SL (Espagne), Ubisoft Barcelona Mobile SL (Espagne), Ubisoft Ltd (Hong-Kong), Ubisoft SpA (Italie), Ubisoft KK (Japon), Ubisoft Osaka KK (Japon), Ubisoft BV (Pays-Bas), Ubisoft Srl (Roumanie), Ubisoft Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Reflections Ltd (Royaume-Uni), Red Storm Entertainment Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Singapore Pte Ltd (Singapour), Ubisoft Entertainment SwedenA/B (Suède), RedLynx Oy (Finlande), Future Games of London Ltd (Royaume-Uni), Ubisoft Fastigheter AB (Suède), Ubisoft DOO Beograd (Serbie) EN COURS EN DEHORS DU GROUPE UBISOFT AU 31/03/17 France Étranger Administrateur de Rémy Cointreau SA (1) , AMA SA Membre du Conseil de surveillance de Lagardère SCA (1) Directeur général délégué de Guillemot Corporation SA (1) Directeur général de Guillemot Brothers SAS Directeur et Directeur général délégué de Guillemot Brothers SE (Royaume-Uni) Directeur de Playwing Ltd (Royaume-Uni) Administrateur de Guillemot Ltd (Royaume-Uni), Guillemot Inc. (États- Unis), Guillemot Inc. (Canada) - Document de référence 2017 24