Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 7 BOURBON EN 2015 1 Organes de direction 3. ORGANES DE DIRECTION 3.1 COMITÉ EXÉCUTIF AU 31 DÉCEMBRE 2015 Christian Lefèvre Directeur Général Gaël Bodénès Directeur Général délégué Nicolas Malgrain Directeur Général délégué Le Conseil d’Administration de BOURBON, qui s’est réuni le 5 janvier 2016, a annoncé avoir mis fin au mandat du Directeur Général délégué – Finance & Administration, Nicolas Malgrain. La Direction Générale de l’entreprise continue d’être assurée par le Directeur Général, Christian Lefèvre et le Directeur Général délégué – Opérations, Gaël Bodénès. 3.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2015 Jacques d’Armand de Chateauvieux Président du Conseil d’Administration Guillaume d’Armand de Chateauvieux Astrid de Lancrau de Bréon Christian Lefèvre Baudouin Monnoyeur Agnès Pannier-Runacher (1) Philippe Salle (1) Bernhard Schmidt (1) Mahmud Tukur (1) Xiaowei Wang Le Conseil d’Administration est assisté par ailleurs par M. Henri d’Armand de Chateauvieux en qualité de censeur. 3.3 COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Conseil d’Administration est aidé dans la préparation de ses travaux par deux comités spécialisés. Ces comités ont un rôle d’étude et de préparation de certaines délibérations du conseil et soumettent au Conseil d’Administration leurs avis, propositions ou recommandations. 3.4 COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE Son objet est d’étudier et de soumettre au conseil des propositions concernant, notamment, la sélection des administrateurs, le plan de succession pour les membres de l’équipe de direction ainsi que la rémunération du Président et des autres mandataires sociaux, y compris les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions le cas échéant. À ce jour, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance est composé de trois personnes : 3 Monsieur Philippe Salle, administrateur indépendant, qui en assure la présidence ; 3 Madame Astrid de Lancrau de Bréon ; 3 Monsieur Bernhard Schmidt, administrateur indépendant. 3.5 COMITÉ D’AUDIT LeComité d’audit a pourmissiond’assister leConseil d’Administration afin que celui-ci puisse veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de BOURBON et à la qualité du contrôle interne et de l’information délivrée aux actionnaires et aux marchés. À ce jour, le comité est composé de trois personnes : 3 Madame Agnès Pannier-Runacher, administrateur indépendant, qui en assure la présidence ; 3 Monsieur Guillaume d’Armand de Chateauvieux ; 3 Monsieur Mahmud Tukur, administrateur indépendant. (1) Administrateurs indépendants.