Aéroport de Paris - Document de référence 2018

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 134 16.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION RFA FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 16 16.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION RFA 134 Le conseil d’administration 134 La Direction générale 136 Le comité exécutif 137 16.2 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ASSOCIÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 139 Le comité d’audit et des risques 139 Le comité de la stratégie et des investissements 140 Le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance 141 Le comité ad hoc – Projet du terminal 4 141 16.3 RÉGIME DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE – ADHÉSION AUX PRINCIPES DE GOUVERNANCE 142 Le conseil d’administration Le conseil d’administration est l’organe collégial de la Société qui détermine les orientations stratégiques de l’activité d’Aéroports de Paris et veille à leur mise en œuvre, comme précisé à l’article 16 de ses statuts. Il s’attache à promouvoir la création de valeur par l’entreprise à long terme en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution statutaire qu’il estime opportune. Il a l’obligation d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt social de l’entreprise et répond de l’exercice de cette mission devant l’assemblée générale des actionnaires. Le fonctionnement du conseil d’administration est déterminé par les dispositions légales et réglementaires, par les statuts et par un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration dans sa séance du 9 septembre 2005, modifié le 19 février 2014, et dont les dernières modifications datent du 24 janvier 2019 (le « règlement intérieur »). Le règlement intérieur est consultable sur le site www.groupeadp.fr. Il précise les attributions du conseil d’administration et de ses membres, son mode de fonctionnement ainsi que celui de ses comités spécialisés : le comité d’audit et des risques, le comité de la stratégie et des investissements et le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance.