- RAPPORT INTÉGRÉ 2020 30 VISION ET STRATÉGIE 10 ADMINISTRATEURS ENTRE 46 ET 60 ANS 6 ADMINISTRATEURS DE PLUS DE 60 ANS 5 DE 0 À 4 ANS 5 DE 4 À 8 ANS 6 DE PLUS DE 8 ANS UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE AUX ENJEUX DU GROUPE Thales est une société anonyme à Conseil d’administration. La composition de celui-ci est régie par le pacte d’actionnaires conclu entre le Secteur Public et le Partenaire Industriel (Dassault Aviation). Celui-ci prévoit notamment que le Président-directeur général est choisi d’un commun accord, qu’un représentant de chacun des deux actionnaires signataires du pacte siège dans chaque comité spécialisé et que le Conseil compte quatre « Personnalités extérieures ». Celles-ci ont été déclarées, par le Conseil d’administration, indépendantes au sens du Code Afep-Medef. 16 administrateurs 25% d’administrateurs indépendants 50% de femmes UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉ ET REPRÉSENTATIF (1) Recensement effectué par voie d’auto-évaluation à partir des postes personnellement occupés par les administrateurs. (2) L’une des 4 technologies-clé pour Thales. (3) Fonction de Président -directeur général, Directeur général ou Directeur général délégué. (4) Activité basée hors de France ou requérant de nombreux séjours à l’étranger. DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS UN ÉQUILIBRE EN MATIÈRE D’ANCIENNETÉ DES ADMINISTRATEURS DES EXPERTISES ET EXPÉRIENCES VARIÉES ET COMPLÉMENTAIRES AU SEIN DU CONSEIL RÉPARTITION DES ÂGES Moyenne d’âge de 61 ans Le Conseil d’administration est doté de personnalités d’expériences diversifiées et pertinentes au regard de son activité. DOMAINES DE COMPÉTENCE NOMBRE D’ADMINISTRATEURS (HORS PDG) PARTAGEANT LA COMPÉTENCE (1 ) Aéronautique & Spatial ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Transports ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Défense & Sécurité ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Digital (2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● R&D ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Direction générale (3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Multi-culturel (4) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Finances ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Opérations / Ingénierie/Production ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● RH/RSE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ● Compétences techniques ● Compétences fonctionnelles ● Compétences transversales 2 SUR DÉSIGNATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES 5 SUR PROPOSITION DU SECTEUR PUBLIC 4 SUR PROPOSITION DU PARTENAIRE INDUSTRIEL (DASSAULT AVIATION) 4 PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES 1 REPRÉSENTANT DES SALARIÉS ACTIONNAIRES