Document de référence 2017

BOURBON Document de référence 2017 7 BOURBON EN 2017 1 Organes de direction 3. ORGANES DE DIRECTION 3.1 DIRECTION GÉNÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 2017 Jacques d’Armand de Chateauvieux Président-Directeur Général Depuis le 14 mars 2018, date à laquelle le conseil d’administration a décidé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, Monsieur Jacques d’Armand deChateauvieux est Président duConseil d’Administration. Gaël Bodénès Directeur Général Depuis le 14 mars 2018, date à laquelle le conseil d’administration a décidé la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, Monsieur Gaël Bodénès est Directeur Général de BOURBON Corporation SA. Astrid de Lancrau de Bréon Directrice Générale déléguée en charge des Finances et de l’Administration 3.2 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017 Jacques d’Armand de Chateauvieux Adrien de Chomereau de Saint André Adeline Challon-Kemoun (1) Christian Lefèvre Baudouin Monnoyeur Agnès Pannier-Runacher (1) Philippe Salle (1) Mahmud Tukur (1) Elisabeth Van Damme (1) Xiaowei Wang Depuis sadémissionde sonmandat d’Administrateur le12mars2018, Monsieur Philippe Salle n’est plus membre du conseil. Le Conseil d’Administration est par ailleurs assisté d’un censeur : M. Henri d’Armand de Chateauvieux. 3.3 COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Conseil d’Administration est aidé dans la préparation de ses travaux par deux comités spécialisés. Ces comités ont un rôle d’étude et de préparation de certaines délibérations du conseil et soumettent au Conseil d’Administration leurs avis, propositions ou recommandations. 3.4 COMITÉ DES NOMINATIONS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DE LA GOUVERNANCE Son objet est d’étudier et de soumettre au Conseil des propositions concernant, notamment, la sélection des Administrateurs, le plan de succession pour les membres de l’équipe de direction ainsi que la rémunération des mandataires sociaux, y compris les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions le cas échéant. Au 31 décembre 2017, le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance est composé de trois personnes : 3 Monsieur Philippe Salle, Administrateur indépendant, qui en assure la présidence ; 3 Madame Adeline Challon-Kemoun, Administrateur indépendant ; 3 Monsieur Adrien de Chomereau de Saint André, Administrateur. Lors de sa séance du 14 mars 2018, le Conseil d’Administration, a nommé Madame Adeline Challon-Kemoun Présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance en remplacement de Monsieur Philippe Salle ayant cessé ses fonctions d’Administrateur. 3.5 COMITÉ D’AUDIT Le Comité d’Audit a pour mission d’assister le Conseil d’Administration afin que celui-ci puisse veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de BOURBON Corporation SA et à la qualité du contrôle interne et de l’information délivrée aux actionnaires et aux marchés. Au 31 décembre 2017, le comité est composé de trois personnes : 3 Madame Agnès Pannier-Runacher, Administrateur indépendant, qui en assure la présidence ; 3 Madame Elisabeth Van Damme, Administrateur indépendant ; 3 Monsieur Mahmud Tukur, Administrateur indépendant. Depuis le Conseil d’Administration du 14 mars 2018 Madame Elisabeth Van Damme a quitté le Comité d’Audit pour devenir Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance. (1) Administrateurs indépendants.