Document de référence 2017

39 RAPPORT DE GESTION BOURBON Document de référence 2017 Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise 3 3.2.4 Mandats d’administrateurs ayant expiré en 2017 Monsieur Guillaume d’Armand de Chateauvieux Né le 28 juillet 1978 Mandats en cours exercés en dehors du groupe Néant Mandats en cours exercés dans les principales filiales du groupe (1) Néant Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années Néant Administrateur Membre du Comité d’Audit Adresse professionnelle : 148 rue Sainte 13007 Marseille Premier mandat : 21 mai 2015 Fin de mandat : 19 juin 2017 De nationalité française Monsieur Bernhard Schmidt Né le 19 septembre 1960 Mandats en cours exercés en dehors du groupe - Membre du conseil de surveillance de Tougas Gmbh (Allemagne) - Membre du conseil de surveillance de Metargo AG (Autriche) - Président de Ryco Energy Solutions Inc. (US) - Membre du conseil consultatif Rohölaufsuchungsgesellschaft AG (Autriche) Mandats en cours exercés dans les principales filiales du groupe (1) Néant Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années Néant Administrateur Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance Adresse professionnelle : Petroleum Equity group Berkeley Square London, W1J 6BD Premier mandat : 20 mai 2014 Fin de mandat : 23 mai 2017 De nationalité autrichienne Madame Astrid de Lancrau de Bréon Née le 23 décembre 1979 Mandats en cours exercés en dehors du groupe Néant Mandats en cours exercés dans les principales filiales du groupe (1) - Directrice Générale déléguée de BOURBON Corporation SA - Présidente de BOURBON Maritime Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années Néant Administrateur Membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance Adresse professionnelle : 148 rue Sainte 13007 Marseille Nièce du Président-Directeur Général et fille du Censeur. Premier mandat : 20 mai 2014 Fin de mandat : 1 er février 2017 De nationalité française (1) Sur la base des principales filiales citées en page 215 du Document de référence 2017.